СБУ ОТОБРАЛА 75 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН У ТЕРРОРИСТОВ «ДНР»
СБУ ОТОБРАЛА 75 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН У ТЕРРОРИСТОВ «ДНР»
Оперативники спецслужбы совместно с Госслужбой финансового мониторинга перекрыли многомиллионный канал финансирования террористической организации «ДНР». Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
Предприниматели из Донецкой области разработали многоэтапный механизм обналичивания через банковское учреждение средств, полученных из Российской Федерации.
В течение июня-июля текущего года несколько российских компаний на основании мнимых договоров перечислили более 100 млн. гривен акционерному обществу из Донбасса. А полученные средства предприятие, соответственно, перечислило другом подконтрольному обществу с ограниченной ответственностью. Оба СПД находились на временно оккупированных территориях, но прошли перерегистрацию по украинскому законодательству.
Затем деньги перечислили на счета почти 30 физических лиц, открытых в филиале одного из банковских учреждений, для обналичивания. После чего часть средств планировали ввезти на временно оккупированные территории, а часть – использовать финансирования для деятельности диверсионно-террористических групп.
Совместными действиями СБ Украины и Госслужбы финмониторинга заблокированы счета этих физических и юридических лиц, на которых в настоящее время аккумулировано более 75 млн. гривен.
dddiqdkiktiqztkmp class='link'>http://368.media
Статьи по теме:
Опубликовано видео сильнейших артобстрелов Дебальцево, снятое корректировщикомМинистр ДНР Кофман заявил, что проект «Новороссия» закрыт
Как российские наемники издевалась над отрезанной головой в Донецке. 9 фото. 18+
Террорист “Гиви” анонсировал полномасштабное наступление сепаратистов
Разочарование рашиста: собрался "мочить укров", а превратился в "Груз-200"
Жители "ДНР" хотят обратно в Украину: против Захарченко подняли бунт, а на заборах появились стихи Сосюры
Опубликованы кадры первых минут после трагедии MH17
«Захарченко, Плотницкий – на выход»: главный «спаситель Украины» Азаров едет в «ДНР» и «ЛНР»
Батальйон «Донбас» повернувся на свої позиції в Маріуполі – Семенченко
Вскрытая переписка МГБ ДНР: террор, воровство и разочарованное население
Распечатать
