«Универсал Банк» Сергея Тигипко отмыл очередной миллиард: прокуратура предъявила подозрение
«Универсал Банк» Сергея Тигипко отмыл очередной миллиард: прокуратура предъявила подозрение
Прокуратура Киева подозревает "Универсал Банк" экс-главы НБУ Сергея Тигипко в отмывании очередного миллиарда через страховые компании СК «Мир», «Киевская Русь» и «Крок».
Все они записаны на подставных фунтов». Интересно что в схеме по легализации участвовал и банк "Восток" подконтрольный владельцу магазинов "Сильпо" Владимиру Костельману.
В 2019 г НБУ оштрафовал "Универсалбанк" на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд, а банк "Восток" в том же году был оштрафован на 300 тыс за нарушения законодательства о финмониторинге. Но эти банки и по сей день продолжают успешно отмывать грязные деньги и заниматься «обналом».
Чиновники Нацбанка скорее всего в доле.
Алексей Комаха
Статьи по теме:
Известный коррупционер Кацуба, которого МВД ищет за растрату 12 млрд, получал благодарности от ПорошенкоПрокуратура показывает Кернесу правильную дорогу
«Кернел» выплатит акционерам $35,3 млн дивидендов, но продолжает лоббировать для себя законопроект о льготах по НДС
Дороги и ложь президента Зеленского
Глава Киевской ОДА Василий Володин: серый чиновник на службе у Коломойского
Речь Кернеса впечатлила звезду «Дома-2»
Следственные органы заявили, что казнокрад Павел Барбул может сбежать в оккупированный Крым
Алексей Лях. От «Мультика» к вершинам таможни
Закупки «Укрзализныци» будет курировать бывший замгендиректора «Укрпочты»
Американские инвесторы пришли в ужас от масштабов воровства Павла Барбула и его подельников
Распечатать
08 февраля 2025
Арбитражный суд рассмотрит иск к «Стройинжиниринг СМ» более чем на 65 миллионов рублей
07 февраля 2025
В Энгельсе начался судебный процесс против предприятия экс-депутата Дениса Магицкого
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
