Советник Венедиктовой "слил" Верланову и Костюку информацию об обысках СБУ - СМИ

Советник Венедиктовой "слил" Верланову и Костюку информацию об обысках СБУ - СМИ

19 мая 2020

Петр Погибин

Источники в Офисе генпрокурора сообщают, что благодаря Ватутину большинству фигурантов удалось либо спрятать, либо уничтожить доказательства участия в схемах, пишет издание "Дело".

О схеме впервые рассказал экс-министр финансов Игорь Уманский, который работает советником по экономическим вопросам в ОПУ. По его оценкам, объем недополучения средств в бюджет от схем составляет не менее 5 млрд грн в месяц. Уманский указывал, что к схеме причастны экс-глава налоговой Верланов и бывший глава таможни Максим Нефьодов, которого связывают с известным конвертатором-обнальщиком Василием Костюком.

Костюк – одногруппник Верланова и бизнес-партнер родственника Нефьодова. По данным ZN, во Львовской области, где работает Костюк, в конвертационных схемах принимает участие не менее 40 фирм, сумма убытков государству, только за февраль составила 453 млн грн или в годовом исчислении – около 6 млрд грн.

СБУ работает над делом и подозревает бывшее руководство ГФС в организации механизма из незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен. Также СБУ задокументировала противоправную деятельность межрегиональных конвертационных групп, которые предоставляли услуги по уклонению от уплаты налогов импортерам с юга Украины, причастных к контрабанде. По данным источников, следователи приходили домой и к Василию Костюку, и к одесскому контрабандисту Виктору Шерману.

Издание отмечает, что несмотря на масштаб проверок, экс-глава налоговой Верланов прокомментировал их спокойно. По его словам, "обыск проходил корректно". Журналисты считают, что причина спокойствия Верланова в уверенности в своей безнаказанности.

", - говорится в материале.

Ранее СМИ писали, что Ватутин, является "серым кардиналом" при генпрокуроре и расставляет людей на должности в региональных прокуратурах, чтобы они организовали денежные потоки.

, - отмечает издание. По его данным, Костюку будет помогать в этом человек Ватутина - Анатолий Коваленко, который в ОГП отвечает за надзор над органами ГНС.