Проштрафился муж главы Минфина
Проштрафился муж главы Минфина
Национальный банк Украины в январе оштрафовал Аккордбанк за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга на 2,3 млн грн.
Как сообщает пресс-служба НБУ, штраф наложен за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации криминальных доходов, ненадлежаще изучение клиентов и их представителей и анализ их финансовых операций.
По данным НБУ, на 1.12.2019 года активы банка составляли 2,47 млрд грн. Конечным бенефициаром и главой набсовета банка является Данил Волынец, муж министра финансов Оксаны Маркаровой. Ему принадлежит 70,28% акций, кроме того среди держателей акций Олексей Руднев (9,99%), Светлана Фесенко (9,94%), Анатолий Гулей (4,17%), Зиновий Кузымкив (3,26%) и Сергей Мищенко (2,33%).
Статьи по теме:
Орест Витык продолжит темные схемы Василия Костюка уже в Киеве?СБУ провела обыски на таможнях и имеет вопросы к Нефедову
Омельяненко через «Киевгорстрой-1 им Загороднего» манипулировал кредитами Укргазбанка на сотни миллионов
Силовики обыскали главного налогового схемщика и конвертатора Украины
Кабмин хочет взыскать с Коломойского и Боголюбова деньги, потраченные на национализацию ПриватБанка
Новый контракт "Нафтогаза" и "Газпром" - свидетельство грандиозного поражения Кремля, - российский блогер
ГФС подозревает "А-Банк" Суркисов в отмывании денег в особо крупных размерах
Старый должок, или Как поссорились олигархи Насалик и Дыминский
Глава профсоюза порта Южный организовал частный клуб, где работали проститутки
Кто первый кричит - тот и вор? Что не так с отставкой экс-министра Алены Бабак
Распечатать
08 февраля 2025
Арбитражный суд рассмотрит иск к «Стройинжиниринг СМ» более чем на 65 миллионов рублей
07 февраля 2025
В Энгельсе начался судебный процесс против предприятия экс-депутата Дениса Магицкого
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
