"ПУМБ" Ахметова уволил члена правления за отмывание грязных денег
"ПУМБ" Ахметова уволил члена правления за отмывание грязных денег
4 декабря 2019 г "Первый украинский международный банк" олигарха Рината Ахметова досрочно уволил члена правления Эдуарда Хару.
Хара был ответственным работником по финансовому мониторингу "ПУМБа" с 2011 г.
По словам источника в банке, он уволен после проверки НБУ, которая выявила многочисленные факты отмывания денег в отделениях "ПУМБ".
"Хара стал разменной монетой. Черненко (предправления банка) прекрасно знал об отмывании и обналичке. НБУ нашел схемы с ОВГЗ, через которые выводились деньги. Банк, скорее всего, отделается символическим штрафом", - считает собеседник в Нацбанке.
Прокуратура и СБУ подозревают клиентов "ПУМБа", банка "Альянс", "Пиреус Банка", "Укрсиббанка", "ПриватБанка" и "Укргазбанка" в создании "конверт центра" из 600 предприятий.
Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha
Статьи по теме:
Мармыш и Вавриш столкнули на «Арсенале» Богдана с КличкоФирмы жены Баканова фигурировали в деле СБУ - СМИ
Российский водочник назначен ликвидировать Укрспирт
Экс-чиновница НБУ Алла Шульга, которую посадили в СИЗО по делу о краже рефинанса, задекларировала доход 40 млн грн и денежные средства 115 млн
Контрабандист Осачук став губернатором
Борьба с «конвертами»: сумеет ли Верланов прикрыть в Украине конвертационные центры?
Глава правления Ощадбанка рассказал, сколько денег унесли из подорванного отделения в Киеве
Кравцов из «Укрзалізниці» сокрыл часть дохода от «Астерс»
The New Yorker: В президентском кризисе в США виновен Луценко
Как львовский налоговик Орест Витык помог Львовской табачной фабрике отмыть в 2019 году 60 млн. грн
Распечатать
01 февраля 2025
Гренелл проведет встречу с Мадуро для обсуждения возвращения мигрантов на родину и освобождения заключенных американцев
01 февраля 2025
OpenAI представила O3-mini — самую мощную нейронную сеть, которая доступна бесплатно
01 февраля 2025
Мария Захарова опубликовала ложную цитату, приписанную главному раввину Польши, касающуюся Зеленского
01 февраля 2025
Семенович, стремительно сбросившая вес в отношениях с женатым мужчиной, вызвала ажиотаж
01 февраля 2025
В Севастополе выписан первый штраф за «пропаганду чайлдфри» из-за цитаты Тарантино и фотографии с жестом среднего пальца
01 февраля 2025
Мусорный бизнес Свердловской области: как чиновники и олигархи с иностранными паспортами контролируют рынок
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
