Задержана организатор нелегального вывода за рубеж 1 млрд рублей
Задержана организатор нелегального вывода за рубеж 1 млрд рублей
Мошенники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Сотрудники полиции в Москве задержали организатора нелегального перевода более 1 миллиарда рублей за рубеж.
По сообщению МВД России, мошенники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов.
Было проведено порядка 20 обысков на территории Московской области и в Санкт-Петербурге. На видео, представленном пресс-службой МВД, показаны обнаруженные сотрудниками деньги в размере более 23 миллионов рублей, более двухсот фальшивых печатей.
Всего за три года за границу было переведено более одного миллиарда dddidqhikkirtkmp рублей.
Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
Статьи по теме:
Глава похоронной мафии Магнитогорска Евгений Могулевцев попал под уголовное делоРодственники умершего в тюменской больнице парня обвинили врачей в его смерти и устроили погром
София Ротару попала в "крымский компромат"
Фото: у задержанных по делу вора в законе Шишкана нашли оружие
Снежана Георгиева и ее рейдер Артем Зуев
Двух участников тюменской «банды ФСБ» осудили за убийства
В Москве директора школы и учительницу уволили из-за издевательств над учеником
Покончивший с собой в СИЗО Якутска начальник рудника оставил предсмертную записку
Сироту, порвавшего Конституцию из-за проблем с жильем, обвинили в неуважении к власти
Женщина из-за ревности выколола глаза своему 5-месячносу сыну
Распечатать
21 июля 2025
Генеральный директор компании Astronomer Энди Байрон покинул свой пост после инцидента на концерте группы Coldplay
21 июля 2025
Администрация Забайкалья пригрозила жителям в ответ на их жалобы о неудовлетворительном состоянии дорог
21 июля 2025
Яхта Паллада, ранее находившаяся в собственности президента, была замечена у берегов Валаама
21 июля 2025
Армянские власти отказались выдать России дезертира, который отказался участвовать в военных действиях против Украины
20 июля 2025
Немцы и поляки организовали пробки на границе Калининградской области из-за большого числа туристов
20 июля 2025
Борис Джонсон выразил сожаление по поводу снижения интереса жителей Великобритании к конфликту на Украине
