Крупнейшие скандинавские банки погорели на счетах миллиадера Ротенберга

Крупнейшие скандинавские банки погорели на счетах миллиадера Ротенберга

18 декабря 2018

Сергей Варченко

Осенью Ротенберг подал иски против Svenska Handelsbanken AB за отказ акцептировать трансграничные транзакции, а против Nordea, OP Corporate Bank Oyj и Danske Bank A/S - за то, что те не обрабатывают его платежи. 

Банки оказались зажаты между двух огней: с одной стороны, они рискуют попасть под удар Минфина США за нарушение санкций. С другой стороны, на Ротенберга, у которого есть российское и финское гражданство, не распространяются аналогичные ограничения Европейского союза, и миллиардер утверждает, что у базирующихся в Хельсинки банков нет права блокировать его транзакции. 

Четыре банка должны были ответить на жалобу Ротенберга до 14 декабря. Еще один - Handelsbanken - получил отсрочку до 21 декабря. 

Дело Ротенберга «иллюстрирует сложности международного регулирования», заявила Bloomberg глава риск-менеджмента в Nordea Джули Галбо. 

Оно также показывает, насколько противоречивым может стать трансграничный банкинг при различиях в международных режимах регулирования, сказала она. 

Галбо отказалась от дополнительных комментариев по сути иска, сказав только, что Nordea активно сотрудничает с властями. Представители Danske, Handelsbanken и OP отказались от комментариев. 

Ротенберг был включен в санкционный список США в числе близких к президенту Владимиру Путину лиц более четырех лет назад в ответ на присоединение Крыма к РФ. Предприниматель, переехавший в Финляндию после распада СССР, говорит, что утрата им доступа к обработке операций в скандинавских банках означает, что он не может оплачивать налоги на автомобиль или счета за электричество, следует из документов, поданных в суд 4 октября. 

Ротенберг отмечает, что санкционный список США не носит юридически обязывающий характер для Европы.