НБУ уличил банк Новинского в отмывании доходов

— отмыванию доходов, полученных нелегальным путем;

— финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В результате «Юнекс Банку»  заявили письменное предостережение по неприведению в установленный срок в соответствии с требованиями законодательства Украины идентификации клиентов.

«Идея Банку» также сообщили о необеспечении выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; ненадлежащее выявление публичных деятелей.

«Альтабанк» получил предостережение о ненадлежащем исполнению обязанности разрабатывать и обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга; нарушению требований по изучению клиентов банка — публичных деятелей или связанных с ними лиц и т.д.

Банк «Центр» оштрафовали на 1,2 млн гривен за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. В частности, она заключается в проведении банком финансовых операций с привлечением агентов, действовавших от имени и под контролем банка, осуществляющих прием наличных с целью дальнейшего перевода без осуществления инкассации принятых наличных средств.

Ранее сообщал, что  нарушителей антикоррупционного законодательства октября. Также «забывчивых» чиновников-бизнесменов, являющихся бенефициарами десятков и сотен предприятий, которые не вносили или же не сразу вносили в свои декларации сведения о них.

Кроме того  среди депутатов по недвижимости за границей.